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浏览: 发布日期:2018-09-19

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司(下称“三江置业公司”)日常经营资金的需要,保障三江置业公司业务的正常运营,三江置业公司申请本公司与三江置业公司的其他股东为其银行授信提供担保,其中本公司提供金额为4亿元人民币的担保额度,担保期限为三年。此担保额度用于三江置业公司向银行申请贷款。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以4票同意,。0票反对,0票弃权审议通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  2、为了满足昆山康盛投资发展有限公司(下称“康盛公司”)日常经营资金的需要,保障康盛公司业务的正常运营,康盛公司申请本公司与康盛公司的其他股东为其银行授信提供担保,其中本公司提供金额为2.45亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康盛公司向银行申请贷款。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  华侨城集团有限公司通过控股子公司深圳华侨城股份有限公司间接控股三江置业公司,并通过全资子公司华侨城华东投资有限公司间接控股康盛公司,而华侨城集团有限公司又是本公司第一大股东和实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述担保构成关联交易。

  经营范围:房地产开发与经营;餐饮娱乐的管理服务;文化活动的组织策划;演出场所经营;舞美设计、旅游信息服务;旅游设施的开发与经营、项目策划、设计;酒店管理;市场营销策划;物业管理;停车场管理服务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过控股子公司深圳华侨城股份有限公司间接控股三江置业公司。华侨城(成都)投资有限公司(深圳华侨城股份有限公司的全资子公司)持有其35%的股权;四川量典置业有限公司持有其25%的股权;深圳康佳通信科技有限公司持有其20%的股权;成都体育产业有限责任公司持有其20%的股权。

  3、三江置业公司成立于2017年11月29日,2018年8月31日未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:房地产投资;房地产开发经营;酒店管理、物业管理;室内装修;建筑材料购销;建筑工程安装;物业租赁;园林绿化工程设计、施工;知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务;建筑设计;以下限分支机构经营:企业管理服务;自有房屋租赁服务;住宿服务;餐饮服务(按有效《食品经营许可证》核定范围经营);卷烟、雪茄烟零售;洗浴服务;游泳场管理服务;美容美发服务;健身服务;婚庆礼仪服务;汽车租赁服务;汽车代驾服务;停车场管理服务;票务代理服务;洗衣服务;商务信息咨询服务;日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过全资子公司华侨城华东投资有限公司间接控股康盛公司,本公司直接持有其49%的股权;另一股东泰州华侨城有限公司(华侨城华东投资有限公司的全资子公司)持有其51%的股权。

  3、康盛公司2017年度经审计和2018年8月31日未经审计的主要财务指标如下:

  1、为了满足三江置业公司日常经营资金的需要,保障三江置业公司业务的正常运营,本公司拟为三江置业公司提供金额为4亿元人民币的担保额度,担保期限为三年。此担保额度用于三江置业公司向银行申请贷款。会议要求三江置业公司的其他股东按其持股比例对三江置业公司提供担保。

  2、为了满足康盛公司日常经营资金的需要,保障康盛公司业务的正常运营,本公司拟为康盛公司提供金额为2.45亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康盛公司向银行申请贷款。会议要求康盛公司的其他股东按其持股比例对康盛公司提供担保。

  上述担保额度为预计担保额度,本公司将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前,担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,本公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

  为了满足三江置业公司及康盛公司日常经营资金的需要,保障上述公司业务的正常运营,本公司拟与其他股东按持股比例为上述公司申请的银行授信额度提供担保。

  本公司董事局认为,三江置业公司及康盛公司的经营情况和资产状况良好,并且本公司可及时了解并在一定程度上影响三江置业公司及康盛公司的决策,因此,,本次担保风险可控。

  另外,,三江置业公司及康盛公司的其他股东将与本公司按持股比例提供担保,从而促进上述公司项目的顺利开展,符合本公司的整体利益。因此,本公司对上述公司提供担保不会损害本公司的利益。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等文件的有关规定,本公司独立董事事前认可了上述关联交易,同意提交董事局会议进行讨论。

  董事局会议审核通过后,公司独立董事发表了同意的独立意见:议案在提交董事局会议审议前,经过了独立董事的事前认可;决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的,上述关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定,符合商业惯例,定价公允,公司关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;在对议案进行表决时,关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其余与会董事审议通过了此项交易。该关联交易的表决程序合法,体现了公平、公正的原则;上述关联交易按照相关法律法规的要求充分进行了信息披露。因此,上述关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

  目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,274,000万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为159.37%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为278,898万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例34.89%。?本公司及控股公司对合并报表外单位提供的担保金额为5,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。

  公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)第八届董事局第四十九次会议,于2018年9月18日(星期二)以通信表决的方式召开。本次会议通知于2018年9月7日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  (一)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供财务资助的议案》。

  为满足宜宾华侨城三江置业有限公司日常经营资金的需要,会议同意本公司的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司与宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司进行财务资助,其中深圳康佳通信科技有限公司提供不超过1亿元人民币的借款,借款利率为同期金融机构人民币贷款基准利率上浮20%,借款期限不超过3年。

  本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《关于对三江置业公司进行财务资助暨关联交易的公告》。

  (二)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司日常经营资金的需要,保障宜宾华侨城三江置业有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为宜宾华侨城三江置业有限公司提供金额为4亿元人民币的担保额度,担保期限为三年。此担保额度用于宜宾华侨城三江置业有限公司向银行申请贷款。,会议要求宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保。

  本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

  (三)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要,保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供金额为2.45亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于昆山康盛投资发展有限公司向银行申请贷款。会议要求昆山康盛投资发展有限公司的其他股东按其持股比例对昆山康盛投资发展有限公司提供担保。

  本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

  (四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足深圳康佳电子科技有限公司日常经营资金的需要,保障深圳康佳电子科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为深圳康佳电子科技有限公司提供金额为35亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于深圳康佳电子科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务以及向供应商申请账期。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要,保障东莞康佳电子有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为东莞康佳电子有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于东莞康佳电子有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、,香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》。

  为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要,保障安徽康佳同创电器有限公司业务的正常运营,会议决定为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度2亿元人民币,,康佳集团为安徽康佳同创电器有限公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年,。将用于安徽康佳同创电器有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足安徽康佳电器科技有限公司日常经营资金的需要,保障安徽康佳电器科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为安徽康佳电器科技有限公司提供金额为3亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳电器科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求安徽康佳电器科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足广东兴达鸿业电子有限公司日常经营资金的需要,保障广东兴达鸿业电子有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为广东兴达鸿业电子有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于广东兴达鸿业电子有限公司向银行办理银行综合授信额度、?贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求广东兴达鸿业电子有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (九)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足康佳环嘉(大连)环保科技有限公司日常经营资金的需要,保障康佳环嘉(大连)环保科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供金额为5亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳环嘉(大连)环保科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳环嘉(大连)环保科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足毅康科技有限公司日常经营资金的需要,保障毅康科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为毅康科技有限公司提供金额为12亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度将用于毅康科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资额度,与商业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。会议要求毅康科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为四川康佳通供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足四川康佳通供应链管理有限公司日常经营资金的需要,保障四川康佳通供应链管理有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为四川康佳通供应链管理有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳通供应链管理有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求四川康佳通供应链管理有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供担保额度的议案》。

  为了满足深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司日常经营资金的需要,保障深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足海南康佳材料科技有限公司日常经营资金的需要,保障海南康佳材料科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为海南康佳材料科技有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于海南康佳材料科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求海南康佳材料科技有限公司的其他股东或其关联人为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、,《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十四)以7票同意,?0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足深圳康佳鹏润科技产业有限公司日常经营资金的需要,保障深圳康佳鹏润科技产业有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于深圳康佳鹏润科技产业有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求深圳康佳鹏润科技产业有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足中康供应链管理有限公司日常经营资金的需要,保障中康供应链管理有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为中康供应链管理有限公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链管理有限公司向银行办理银行综合授信额度、,贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求中康供应链管理有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足佳鑫科技有限公司日常经营资金的需要,保障佳鑫科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为佳鑫科技有限公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于佳鑫科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求佳鑫科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、!《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为康捷通(香港)有限公司提供担保额度的议案》。

  为了满足康捷通(香港)有限公司日常经营资金的需要,保障康捷通(香港)有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康捷通(香港)有限公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康捷通(香港)有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康捷通(香港)有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《对外担保公告》。

  (十八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。

  为了满足康佳集团日常经营资金的需要,保障康佳集团业务的正常运营,会议决定康佳集团向中国工商银行申请综合授信额度200亿元人民币。具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

  会议授权康佳集团经营班子落实最终方案,并与中国工商银行签订授信协议,办理有关手续。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

  (十九)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定于2018年10月8日(星期一)下午2:40时,在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会,审议《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》及其他议案。

  具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、!《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网()上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,274,000万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为159.37%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为278,898万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例34.89%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为5,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。

  1、为了满足深圳康佳电子科技有限公司(下称“康佳电子科技公司”)日常经营资金的需要,保障康佳电子科技公司业务的正常运营,康佳集团股份有限公司(下称:“本公司”)申请为康佳电子科技公司提供金额为35亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳电子科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务以及向供应商申请账期。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

  2、为了满足东莞康佳电子有限公司(下称“东莞康佳公司”)日常经营资金的需要,保障东莞康佳公司业务的正常运营,本公司申请为东莞康佳公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于东莞康佳公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

  3、为了满足安徽康佳同创电器有限公司(下称“康佳同创公司”)日常经营资金的需要,保障康佳同创公司业务的正常运营,本公司申请为康佳同创公司增加担保额度2亿元人民币,本公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年,将用于康佳同创公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》。

  4、为了满足安徽康佳电器科技有限公司(下称“康佳电器科技公司”)日常经营资金的需要,保障康佳电器科技公司业务的正常运营,本公司申请为康佳电器科技公司提供金额为3亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳电器科技公司向银行办理银行综合授信额度、,贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳电器科技公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》。

  5、为了满足广东兴达鸿业电子有限公司(下称“兴达鸿业公司”)日常经营资金的需要,,保障兴达鸿业公司业务的正常运营,本公司申请为兴达鸿业公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于兴达鸿业公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求兴达鸿业公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

  6、为了满足康佳环嘉(大连)环保科技有限公司(下称“康佳环嘉公司”)日常经营资金的需要,保障康佳环嘉公司业务的正常运营,本公司申请为康佳环嘉公司提供金额为5亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳环嘉公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳环嘉公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供担保额度的议案》。

  7、为了满足毅康科技有限公司(下称“毅康公司”)日常经营资金的需要,保障毅康公司业务的正常运营,本公司申请为毅康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度将用于毅康公司向银行办理银行综合授信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、,贸易融资额度,与商业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。会议要求毅康公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

  8、为了满足四川康佳通供应链管理有限公司(下称“四川康佳通公司”)日常经营资金的需要,保障四川康佳通公司业务的正常运营,本公司申请为四川康佳通公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求四川康佳通公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为四川康佳通供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

  9、为了满足深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司(下称“康佳利丰公司”)日常经营资金的需要,保障康佳利丰公司业务的正常运营,本公司申请为康佳利丰公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。。此担保额度用于康佳利丰公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳利丰公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供担保额度的议案》。

  10、为了满足海南康佳材料科技有限公司(下称“海南康佳公司”)日常经营资金的需要,保障海南康佳公司业务的正常运营,本公司申请为海南康佳公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于海南康佳公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求海南康佳公司的其他股东或其关联人为此次担保额度的49%向对本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

  11、为了满足深圳康佳鹏润科技产业有限公司(下称“康佳鹏润公司”)日常经营资金的需要,保障康佳鹏润公司业务的正常运营,本公司申请为康佳鹏润公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳鹏润公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳鹏润公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供担保额度的议案》。

  12、为了满足中康供应链管理有限公司(下称“中康供应链公司”)日常经营资金的需要,保障中康供应链公司业务的正常运营,本公司申请为中康供应链公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求中康供应链公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

  13、为了满足佳鑫科技有限公司(下称“佳鑫公司”)日常经营资金的需要,保障佳鑫公司业务的正常运营,本公司申请为佳鑫公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于佳鑫公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求佳鑫公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案》。

  14、为了满足康捷通(香港)有限公司(下称“康捷通公司”)日常经营资金的需要,保障康捷通公司业务的正常运营,本公司申请为康捷通公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康捷通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康捷通公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

  本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,。公司7名董事,会议以7票同意,,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为康捷通(香港)有限公司提供担保额度的议案》。

  根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,上述议案还须提交公司股东大会审议。

  注册地点:深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15层

  经营范围:从事新产品、应用软件系统及高新技术的研究开发,并提供相应的技术服务、咨询服务以及运行维护服务;从事电视机、广播电视接收设备、显示器件、幻灯及投影设备、?数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等电子信息产品的技术开发;从事家用电器及其零配件的批发零售;经营电子商务;供应链管理、企业管理咨询,市场信息咨询;投资咨询;国内贸易;经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。仓储服务;经营电信业务;人力资源服务;从事家用电器及其零配件的生产。

  3、因康佳电子科技公司于2018年1月份成立,该公司2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、复印机、无绳电话、图文传真机、插件、消磁线圈、五金件、塑胶件、包装材料(不含塑料编织袋)、模具、微型电子计算机零部件、电脑显示器;LED(OLED)大屏幕显示设备、背光源、照明灯具、电源、应用控制系统设备、发光器件(涉及许可证除外)、数字电视机顶盒、IC卡读写机、通讯设备及软件产品、数字电视系统产品(涉限除外)。接受康佳集团股份有限公司委托生产卫星电视接收机(销售权属委托方(康佳集团股份有限公司),凭委托方定点生产企业资质证书经营)。生产和销售无线地面数字电视广播发射机(涉限除外)。设立研发机构,研究和开发彩色电视机。生产和销售平板电脑、小机器人,从事自有厂房租赁,提供仓储服务(不含危险品)、供应商管理系统查询服务。(涉限除外,涉及专项规定管理的按有关规定办理)。

  3、东莞康佳公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务;空调、!厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务;提供仓储服务(除危险化学品),物流配货,自有厂房租赁;钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品销售;软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售;进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。

  3、康佳同创公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:电冰箱、冷柜、洗衣机、空调器、小家电等系统电器产品与家电配件的研发、生产、销售和售后服务;钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品的销售;进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  与本公司的关系:康佳电器科技公司为本公司的控股子公司,本公司间接持有其51%的股权。

  3、因康佳电器科技公司在2018年6月成立,该公司2018年8月未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:生产:电路板配套电镀;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  3、兴达鸿业公司2017年度和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:环保设备研发;废旧物资回收;普通货物仓储;道路普通货运;造纸原材料加工;聚酯纤维原材料加工(以上均不含危险化学物品);钢材加工;货物进出口、技术进出口、国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  3、因康佳环嘉公司于2018年6月份成立,该公司2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:技术推广服务;环保工程的技术服务、技术开发、工程施工;水污染治理;固体废物污染治理;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;水处理工程的设计、施工,水源及供水工程的设计、施工,水利水电工程的设计与施工,机电工程的设计与施工;河流与湖泊治理及防洪工程设计、施工,市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工;市政公用工程施工;光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询;建筑工程机械与设备租赁;环保工程及工程项目管理咨询;环保与新能源项目相关的技术咨询;以自有资金对水务行业的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);电子产品、工业自动化产品的研发、销售;计算机软件开发;销售:工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料、机械产品、园林植物;信息系统集成服务。!(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3、毅康公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  注册地点:宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附三段17号企业服务中心327室附3号

  经营范围:供应链管理及相关配套服务;国际、国内货运代理;道路货物运输;装卸搬运服务;报关、报检服务;商业保理;从事货物及技术的进出口业务;销售:建筑材料、机电产品、电子产品、化妆品、橡胶制品、医疗器械、化工产品、矿产品、金属制品、汽车零配件、酒、食品、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3、因四川康佳通公司于2018年3月份成立,该公司2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  注册地点:深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦16楼A区

  经营范围:电子产品、日用百货、文体用品、五金产品、工艺品(不含文物)、建材、首饰、机械设备(不含特种设备)、,I类医疗器械及用品、游艇、汽车(不含小轿车)、初级农产品、服装、纺织品的销售;供应链管理;商务信息咨询;网络技术、计算机软硬件、网络设备的技术开发、技术咨询;经营进出口业务;国际货运代理;国内货运代理。II类、III类医疗器械、食品(不含保健食品)的销售。

  3、康佳利丰公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  注册地点:海南省海口市美兰区演丰镇西河路红树林创新创业服务中心1001房

  经营范围:供应链管理及相关配套服务;国内贸易;进出口贸易;国内外货运代理;金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、贵金属制品、工艺品、农产品、水产品、林产品、。矿产品(不含专营、专控、专控商品);电池新能源;汽车和汽车配件;批发电子产品:软件开发;技术推广服务。

  3、因海南康佳公司在2017年未实缴注册资本,也未开展业务,该公司2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  经营范围:电子元器件的项目投资;智能终端产品、物联网相关设备的技术开发和销售;网络技术的开发和技术服务;供应链管理;国际货运代理;国内货运代理;货物报关代理服务;计算机网络平台的开发建设;电子商务平台的开发建设;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  3、康佳鹏润公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

  经营范围:存储芯片的采购、委外加工、销售,存储芯片的供应链服务及供应链金融业务。

  3、中康供应链公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下: